Reglamento de Prevención de Blanqueo: Así será el fichero de titularidades financieras

IIR organiza el próximo 29 de septiembre un seminario destinado a que los profesionales implicados en la prevención de blanqueo de capitales conozcan las principales líneas y novedades del nuevo Reglamento para los sujetos obligados. Especialmente desde un punto de vista práctico y adaptado al negocio. El encuentro se centrará en analizar en qué consiste la nueva normativa y el alcance del fichero de titularidades financieras; el efecto del nuevo Reglamento en el tratamiento de la clientela y de las personas con responsabilidad pública; conocer las claves para auto-revisar el sistema de gestión de riesgos de blanqueo; y descubrir los sistemas adecuados para realizar el seguimiento de la relación de negocios y las posibles desviaciones.

miércoles, 14 de septiembre de 2011

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