Una operación de la Policía Nacional y de la City of London Police en Palma de Mallorca se ha saldado con la detención de 17 directivos y empleados de nacionalidad paquistaní que regentaban un chiringuito financiero con el que podrían supuestamente haber estafado 57 millones de euros a cientos de ciudadanos británicos. La investigación de ambos cuerpos policiales se remonta a hace año y medio, y consiguió descifrar la operativa del chirinquito financiero, donde las víctimas ingresaban fondos en cuentas bancarias abiertas en España con identidades falsas, desde las que eran transferidos al extranjero o retirados en efectivo.
Según explica la Policía Nacional en un comunicado, la banda obtenía fondos mediante agresivas campañas telefónicas en las que ofrecían productos que prometían jugosas rentabilidades, pero que en realidad eran ficticios. A raíz de la operación han sido bloqueadas cuentas en 11 entidades bancarias y registradas 5 viviendas y la oficina principal en Palma.