Detenido en Valencia un falso asesor que estafó a 110.000 personas de 110 países

La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Valencia a un supuesto asesor de inversiones, que puso en marcha una estafa piramidal con la que defraudó más de 300 millones de dólares de unas 110.000 personas de 110 países. El detenido, G.C.S, es ya conocido como el “minimadoff español” y captaba fondos prometiendo rentabilidades entre el 10% y 20%, que después invertía en el mercado Forex de alto riesgo que especula con divisas internacionales, pero no devolvía la mayor parte de los fondos captados sino que los empleaba en la compra de inmuebles a su nombre.

La Policía ha detenido hasta ahora a tres personas, a los que acusa de los delitos de blanqueo de capitales y estafa, aunque hay otras 7 personas imputadas en el caso. También se han bloqueado saldos en 12 entidades financieras y se ha prohibido disponer sobre más de 20 inmuebles en distintos puntos de España, valorados en unos 14 millones de euros. Asimismo, la red había reservado la compra de otros 140 inmuebles valorados en 29 millones de euros, de los que había anticipado unos 2 millones.

miércoles, 30 de marzo de 2011

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