El conocido empresario jerezano José María Ruiz-Mateos afronta un nuevo juicio enque que fiscal solicita para él, tres de sus hijos y su abogado Joaquín Yvancos, penas que irían de los 7 a los 12 años de cárcel por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible realizada a través de Corporación Financiera Hispano Suiza. La Fiscalía sostiene que, entre 1993 y 1997, esta sociedad captó fondos de pequeños inversores a los que ofrecía, mediante engaño, una imagen de estabilidad empresarial de la que carecía, de hecho, indica que fue descapitalizada por los acusados, quienes en 1995 y 1996 transfirieron sus activos a paraísos fiscales.
Como consecuencia de este vaciado de fondos y otras irregulares, la entidad se vio abocada a su propia insolvencia frente a acreedores e inversores. La empresa vivió también una falsa venta a testaferros de Ruiz-Mateos y finalmente se declaró en suspensión de pagos, mecanismo con el que los acusados pretendían ocultar una presunta quiebra fraudulenta.